新华社呼和浩特电（记者 汤计）据内蒙古自治区公安厅经侦总队5月4日披露的消息，由内蒙古公安厅经侦总队和国家外汇管理局内蒙古分局等单位联合成立的反洗钱和打击跨境资金违规流动专项行动协调联络领导小组侦破的一起涉嫌洗钱案件，近日由公安机关侦查终结并正式移送检察机关审查起诉。据悉，案件涉及资金1.8亿元。
内蒙古公安厅经侦总队副总队长呼和介绍，今年3月初，中国人民银行呼和浩特中心支行反洗钱处向公安机关提供线索称，呼和浩特市富尔阳商贸有限公司涉嫌洗钱犯罪行为。公安机关接警后，经过侦查发现法人代表张旭等6人利用呼和浩特市富尔阳商贸有限公司作掩护，非法经营买卖外汇。该公司从2007年5月22日开立银行账户以来，在没有任何业务的情况下先后从84个企业单位汇入资金共计1.8亿元，累计149笔。收到汇款后，该公司又以单笔5万元不间断地通过网上银行分散转出，分别划入了41个人的43个银行账户和银行卡上，共计3755笔。划转至个人银行卡上的资金，一部分用于违规提现，一部分用于非法经营买卖外汇。
根据调查结果，警方迅速冻结了部分涉案资金，捕获了张旭、郑俊等6名犯罪嫌疑人。目前，张旭等6名犯罪嫌疑人中，2人被逮捕4人被取保候审。4月16日，警方将6名犯罪嫌疑人正式移送检察机关审查起诉。
国家外汇管理局内蒙古分局有关负责人认为，内蒙古公安机关成功破获这起资金跨地区洗钱案件，不仅有力地震慑了地下钱庄和非法买卖外汇等违法犯罪活动，而且也为各地公安机关查办此类案件提供了经验。
